首頁 投資者關係 公司治理
   
 
董事會及功能性委員會
公司治理主管
規章與辦法
誠信經營
內部稽核組織及運作
 
 
董事會及
功能性委員會

董事會及功能性委員會職權

  頎邦堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎,在此原則下,公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責,積極強化董事會職能,為創造股東、客戶、員工、供應商等利害關係人及社會價值而努力。

董事會

  依本公司章程規定,本公司設董事7~9 人,任期三年,連選得連任。上述董事名額中,獨立董事不得少於3席。董事選舉方式採候選人提名制度。
  董事會之職權包括但不限於:營業方針之決定及業務執行之監督、提出盈餘分配或虧損撥補之議案、提出資本增減資之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之各級經理人、支機構之設置及裁撤、預算及決算之審議、重要財產購置及處分之核定、其他依照法令及股東會決議賦予之職權。

董事會
相關資料
  董事選舉辦法
  董事會議事規範
  董事會績效評估辦法
  董事選任資訊
  董事名冊及落實多元化政策
  董事會績效評量執行結果
  接班計劃
董事會
決議事項
  董事會決議事項 109
  董事會決議事項 108
  董事會決議事項 107
  董事會決議事項 106
  董事會決議事項 105

審計委員會

  為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國100年6月設置審計委員會。審計委員會由全體三位獨立董事組成,且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會
相關資料

  審計委員會組織規程
  審計委員會委員
  審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形_108年
  審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形_109年
  審計委員會職掌及年度運作情形

薪酬委員會

  薪酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬委員會之成員由董事會決議委任之,成員至少為三人,並互為推舉一人為召集人,成員之任期與委任之董事會屆期相同,若成員因故解任,應於最近一次董事會補行委任。

薪酬委員會
相關資料

  薪酬委員會組織規程
  薪酬委員會委員
  薪酬委員會職掌及年度運作情形

公司治理主管

公司治理主管

  本公司經108年7月31日董事會決議通過, 依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定,委任管理中心羅世蔚資深副總擔任公司治理主管,其已取得會計師執業資格且從事財務管理等相關工作經驗達數十年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任即持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

業務執行及
進修情形

  公司治理主管業務執行及進修情形_108年
  公司治理主管業務執行及進修情形_109年

規章與辦法

公司相關規章與辦法

規章與辦法   公司章程
  股東會議事規則
  公司治理實務守則
  企業社會責任實務守則
  取得或處分資產處理程序
  從事衍生性商品交易處理程序
  資金貸與他人作業程序
  背書保證作業程序
  內部重大資訊處理作業程序
  防範內線交易管理程序
  風險管理政策與程序辦法
  智慧財產管理計畫

誠信經營

誠信經營

1. 組織運作:
(1)本公司設有「企業社會責任推動委員會」負責誠信經營相關規範之制定、推動,相關部門負責各項決議之執行及成效確認,委員會每年定期召開會議至少2次,並在完整年度後將誠信經營相關議題執行成果彙整呈交董事會報告,最近一次向董事會報告日期為109年11月5日。
(2)為防止利益衝突、提供適當陳述管道,本公司於104年訂定「頎邦科技股份有限公司誠信經營守則」、「頎邦技股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」說明公司成員須遵守之行為規範。
(3)為落實誠信經營與員工從業道德,本公司每年以面授及線上方式進行「企業社會責任與員工道德規範」課程,確保同仁了解相關規定,並於公司官網提供同仁「違反誠信申訴信箱」(HRD@chipbond.com.tw) ,向同仁說明公司將以保密、非報復、可匿名之原則處理呈報案件。

2. 履行誠信經營執行情形:
(1)本公司要求符合條件之供應商簽署「供應商行為準則聲明」要求供應商一起落實誠信經營與企業社會責任,至109年底已累計1,004家供應商完成簽署。
(2)本公司每年度辦理誠信經營相關之教育訓練 (與企業社會責任合併執行,內含誠信經營、員工道德規範、禁止內線交易…等主題),培養員工誠信經營工作理念與態度,109年度參訓人數930人次,合計共628人時。
(3)109年本公司同仁並無發生違反誠信經營之行為;亦無透過檢舉管道接獲舉報案件。

誠信經營
相關辦法

  誠信經營守則
  誠信經營作業程序及行為指南
  道德行為準則
  108年履行誠信經營執行情形
  108年度履行誠信經營情形及採取措施

內部稽核組織及運作

內部稽核作業與職掌

  頎邦科技內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會,主要職責為協助管理階層建立並執行內部控制制度,以健全公司營運,並合理確保下列目標之達成:1. 營運之效果及效率。2. 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。3. 相關法令規章之遵循。除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、獨立董事報告。
  內部稽核單位每年度依據風險評估之結果,編製年度稽核計畫,稽核人員依據董事會通過的稽核計畫執行,以超然獨立之立場從事經營績效及執行之評核,並將查核發現與結論製成稽核報告,呈董事長及獨立董事核閱,對於所發現之缺失與異常狀況,均適時提供改善建議,並持續追蹤至改善為止,為管理當局提供建設性之改善對策。
  內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員任免

  本公司稽核主管任免經審計委員會同意及董事會通過。本公司稽核人員之任免、考評及薪酬由稽核主管簽報至本公司董事長核定,其考評為每年執行一次。

 
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