首頁 投資者關係 公司治理
   
 
董事會及功能性委員會
公司治理主管
規章與辦法
誠信經營
智財管理
內部稽核組織及運作
 
董事會及
功能性委員會

董事會及功能性委員會職權

  頎邦堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎,在此原則下,公司董事會授權其下設立之審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會,分別協助董事會履行其監督職責,積極強化董事會職能,為創造股東、客戶、員工、供應商等利害關係人及社會價值而努力。

董事會

  依本公司章程規定,本公司設董事5~9 人,任期三年,連選得連任。上述董事名額中,獨立董事不得少於3席,且不得少於董事席次五分之一。董事選舉方式採候選人提名制度。
董事會之職權包括但不限於:營業方針之決定及業務執行之監督、提出盈餘分配或虧損撥補之議案、提出資本增減資之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之各級經理人、支機構之設置及裁撤、預算及決算之審議、重要財產購置及處分之核定、其他依照法令及股東會決議賦予之職權。

董事會
相關資料
  董事選舉辦法
  董事會議事規範
  董事會績效評估辦法
  董事選任資訊
  第九屆董事名冊
  董事會多元化政策
  董事會績效評估報告 110
  董事會績效評估報告 109
  董事會績效評估報告 108
  接班計劃
董事會
決議事項
  董事會決議事項 110
  董事會決議事項 109
  董事會決議事項 108
  董事會決議事項 107
  董事會決議事項 106
  董事會決議事項 105

審計委員會

  為建全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國100年6月設置審計委員會。審計委員會由全體四位獨立董事組成,且其中至少一人具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。本委員會之召集人對外代表本委員會。

審計委員會
相關資料

  審計委員會組織規程
  審計委員會委員
  審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形_110年
  審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形_109年
  審計委員會與內部稽核主管及會計師之溝通情形_108年
  審計委員會職掌及年度運作情形_110年
  審計委員會職掌及年度運作情形_109年

薪資報酬委員會

  本公司於民國100年12月設置薪資報酬委員會。薪資報酬委員會負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
薪資報酬委員會之成員由董事會決議委任之,成員至少為三人,並互為推舉一人為召集人,成員之任期與委任之董事會屆期相同,若成員因故解任,應於最近一次董事會補行委任。

薪資報酬委員會
相關資料

  薪資報酬委員會組織規程
  資報酬委員會委員
  薪資報酬委員會職掌及年度運作情形_110年
  薪資報酬委員會職掌及年度運作情形_109年


提名委員會

  為健全本公司董事會功能及強化管理機制,本公司於民國110年10月經董事會決議設置提名委員會。提名委員會負責制定一般董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人;建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各董事及各委員會之績效評估;訂定並定期檢討董事之繼任計畫。本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。
110年運作情形:本公司於民國110年10月經董事會決議設置提名委員會。

提名委員會
相關資料

  提名委員會組織規程
  提名委員會委員

公司治理主管

公司治理主管

  本公司經108年7月31日董事會決議通過, 依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定,委任管理中心羅世蔚資深副總擔任公司治理主管,其已取得會計師執業資格且從事財務管理等相關工作經驗達數十年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任即持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

業務執行及
進修情形

  公司治理主管業務執行及進修情形_110年
  公司治理主管業務執行及進修情形_109年
  公司治理主管業務執行及進修情形_108年

規章與辦法

公司相關規章與辦法

規章與辦法   公司章程
  股東會議事規則
  公司治理實務守則
  頎邦科技永續發展實務守則
  取得或處分資產處理程序
  從事衍生性商品交易處理程序
  資金貸與他人作業程序
  背書保證作業程序
  內部重大資訊處理作業程序
  防範內線交易管理程序
  風險管理政策與程序辦法

誠信經營

誠信經營

組織運作:
(1) 為建立誠實、當責的企業文化,積極防範不誠信的行為,本公司依照「頎邦科技誠信經營守則」及當地相關法令規範,訂定「頎邦科技誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」,經董事會通過後由企業社會責任推動委員會負責相關事宜之推動與執行,每年至少於董事會報告一次,最近一次向董事會報告日期為110年10月27日。
(2) 董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係者,應於當次董事會說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。
(3) 對內在「頎邦科技員工契約書」中加入誠信條款,讓同仁了解在誠信與從業道德議題應遵循的行為規範; 對外在公司網站中揭露誠信經營守則等相關文件,並要求供應商簽署「頎邦科技供應商行為守則聲明」及「供應商誠信承諾書」。
(4) 本公司每年執行誠信與從業道德相關議題之課程(含:企業社會責任與員工道德規範、員工道德從業規範指引、機密資訊保護認知訓練),內容說明誠信經營、法規遵循、防範內線交易、無不正當收益、知識產權與保密、防止利益衝突與公平交易...等重要觀念與規定。
(5)於公司官方網站中提供違反誠信申訴信箱(HRD@chipbond.com.tw),內、外部人士皆可透過此管道對人員違法或違反誠信等相關行為進行舉報,案件採適當保密的方式處理,若經調查確實違反誠信行為者,依相關法令或員工獎懲辦法議處。
(6)本公司訂有「防範內線交易管理程序」及「內部重大資訊處理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券,並作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據。本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。相關辦法可於本公司網站中查詢。
(7)對新任董事及經理人於就任前,本公司會對其進行防範內線交易管理之教育宣導,其內容包含內線交易禁止規定之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定。
(8)本公司每年至少一次,向內部人及特定職務之主管及同仁進行有關「防範內線交易管理程序」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,以具體落實防範內線交易。

◎ 履行誠信經營執行情形:
(1) 110年本公司舉辦誠信經營、從業道德及防範內線交易等相關議題之內部教育訓練(企業社會責任與員工道德規範、員工道德從業規範指引、機密資訊保護認知訓練) 參訓人數為1,356人次,合計共1477.7人時。
(2) 110年本公司之違反誠信申訴信箱收到檢舉案件0件。
(3) 110年本公司同仁並無發生違反誠信經營之行為。
(4) 109年董事對利害相關議案迴避之執行情形,請參考頎邦科技109 年年報第15頁。

誠信經營
相關辦法

 

誠信經營守則

  誠信經營作業程序及行為指南
  道德行為準則
  109年度履行誠信經營情形及採取措施

智財管理

智慧財產管理

知識經濟時代來臨,健全的管理機制可強化公司及客戶在知識產權上的保障,降低受侵害或發生爭議的機會。為合理管理智財風險,本公司制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫,採取具體的管理運作模式,以保護公司重要智慧資產與研發技術資訊。
本公司每年一次向董事會報告智慧財產管理計畫執行情形,最近一次報告日期為110年10月27日。

◎ 智財管理執行情形:
(1) 舉辦學習季活動-「不能偷的秘密」,以線上會考方式加深同仁對營業秘密重要性的認知。
(2) 完成全廠辦公區檔案伺服器資料夾機密等級分類。
(3) 建置專利資料庫系統,以落實保護及管理公司各項智慧財產。
(4) 制定智慧財產管理政策及設定各階段目標。

智慧財產
管理計畫

  智慧財產管理計畫_110年
  智慧財產管理計畫_109年

內部稽核組織及運作

內部稽核作業與職掌

  頎邦科技內部稽核為獨立單位, 直接隸屬董事會,主要職責為協助管理階層建立並執行內部控制制度,以健全公司營運,並合理確保下列目標之達成:1. 營運之效果及效率。2. 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範。3. 相關法令規章之遵循。除在董事會例行會議報告外,並每月或必要時向董事長、獨立董事報告。
內部稽核單位每年度依據風險評估之結果,編製年度稽核計畫,稽核人員依據董事會通過的稽核計畫執行,以超然獨立之立場從事經營績效及執行之評核,並將查核發現與結論製成稽核報告,呈董事長及獨立董事核閱,對於所發現之缺失與異常狀況,均適時提供改善建議,並持續追蹤至改善為止,為管理當局提供建設性之改善對策。
內部稽核覆核各單位所執行的自行評估,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,向董事會及高階管理者報告,以作為內控制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。

內部稽核人員任免

  依本公司「招募任用管理辦法」及「離職程序規定」之規定辦理,內部稽核人員之任免、考評、薪資由稽核主管簽報董事長核定,其考評為每年執行一次。本公司內部稽核主管之任免應提報董事會討論。

 
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