董事會
依本公司章程規定，本公司設董事5~9 人，任期三年，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事不得少於3席，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉方式採候選人提名制度。
董事會之職權包括但不限於：營業方針之決定及業務執行之監督、提出盈餘分配或虧損撥補之議案、提出資本增減資之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之各級經理人、支機構之設置及裁撤、預算及決算之審議、重要財產購置及處分之核定、其他依照法令及股東會決議賦予之職權。
董事會成員
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董事長吳非艱董事長吳非艱主要學經歷
- 美國匹茲堡大學電機及物理碩士
- Digital Equipment Corporation 計劃主持人
- Micro Robotics Systems Corp.副總經理
- 工研院電子所組長
現職- 本公司研發主管
- Chipmore Holding Company Ltd. (Cayman)董事長
- Chipmore Holding Company Ltd. (H.K.)董事長
- 合肥頎材科技有限公司法人董事代表人
- 頎誠投資股份有限公司董事
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董事聯華電子(股)公司 代表人 張士昌董事聯華電子(股)公司 代表人 張士昌主要學經歷
- 文化大學物理學士
- 台灣晶端顯示公司董事長
- 高雄晶傑達光電科技公司董事長
- 台灣爾必達存儲器公司董事長
現職- 聯華電子股份有限公司資深副總經理
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董事高火文董事高火文主要學經歷
- 清華大學應用化學碩士
- 工研院電子所微電子組組長
- 欣寶電子股份有限公司總經理
現職- 頎邦科技股份有限公司執行長
- Chipmore Holding Company Ltd. (Cayman) 董事
- 頎誠投資股份有限公司董事
- 華泰電子股份有限公司法人董事代表人
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獨立董事鄭文鋒獨立董事鄭文鋒主要學經歷
- 清華大學工業化學研究所碩士
- 先豐通訊股份有限公司董事長兼總經理
現職- 精誠資訊股份有限公司獨立董事
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獨立董事游敦行獨立董事游敦行主要學經歷
- 台灣大學電機系學士
- 美國加州大學柏克萊分校電機碩士
- Dynasty Technology, Inc.創辦人&總經理
- 旺宏電子股份有限公司 方案整合群 資深副總經理
- 旺宏電子股份有限公司 營運總監
現職- 旺宏電子(股)有限公司資深副總經理暨行銷長
- 旺宏電子(股)有限公司董事
- Macronix America,Inc.董事
- SiTime Corp.董事
- 全宏科技(股)公司法人董事代表人
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獨立董事林宗怡獨立董事林宗怡主要學經歷
- 美國加州大學柏克萊分校商業管理學士
- 普華國際財務顧問公司經理
- 台灣美國運通國際股份有限公司會計經理/財務專案經理
- 歐美亞商務旅行社股份有限公司財務長
現職- 歐美亞商務旅行社股份有限公司總經理
董事會相關資料
董事會決議事項